주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 :  2016년 03월 25일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가) 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 – [별첨 1 참조]

현금배당(안) 보통주 1주당 200원

제2호 의안 : 정관변경의 건 – [별첨 2 참조]

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 – [별첨 3 참조]

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 – [별첨 4 참조]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2016년 03월 10일

아비코전자 주식회사