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제43기 정기주주총회 소집공고

작성자 : 관리자 작성일 : 2016.03.10 조회수 : 1695 첨부파일 :

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1.     시  2016 03월 25(금요일)  오전 09 00

 

2.      : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31 본사 회의실

 

3. 회의 목적 사항

보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

부의안건

1호 의안 : 43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 – [별첨 1 참조]

현금배당(보통주 1주당 200

2호 의안 : 정관변경의 건 – [별첨 참조]

3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 – [별첨 참조]

4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 – [별첨 4 참조]

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장신분증

대리행사 : 주총참석장위임장(주주와 대리인 인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증

 

2016 03월 10

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