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제49기 정기주주총회 소집공고

작성자 : 관리자 작성일 : 2022.03.08 조회수 : 340 첨부파일 :

주주총회 소집공고

 

(제49기 정기주주총회)

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 회의실

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항
- 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제49기 별도/연결 재무제표 등 승인(현금배당 주당 70원포함)
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임)


성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의
거래내역
최대주주와의 관계
금지현 1964.11.19

이화여자대학교 정치외교과 졸업

前.조흥은행 

前.신한은행 기관영업1본부 본부장
前.신한은행 인재개발부 교수

이사회 없음 없음
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
의안의 세부사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표ㆍ전자위임장
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 09시 ~ 2022년 3월 23일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 


7. 주주총회 참석 시 준비물

 

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
(주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명서류)
- 대리 행사 : 
① 주총참석장
② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
③ 대리인의 신분증

 


 

2022년 3월 8일
아비코전 주식회사 대표이사 김창수
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